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新道科技:关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2016年09月18日 09时14分 手机版美高梅在线网址: 东方财富网 浏览次数: 2694
摘要: 手机版美高梅网站(以下简称“本企业”或“企业”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任企业《关于发布<挂牌企业股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了自2015年1月1日起至本公告发布日募集资金存放与使用情况的专项报告。

?????? 证券代码:833694?????????? 证券简称:新道科技????????? 主办券商:华融证券


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??????? 手机版美高梅网站(以下简称“本企业”或“企业”)董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任企业《关于发布<挂牌企业股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了自2015年1月1日起至本公告发布日募集资金存放与使用情况的专项报告。
??? 本企业董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
??? 一、募集资金基本情况
??? 2015年1月1日起至本公告发布日,企业共募集资金1次,具体情况如下:
??? 经企业第一届董事会第五次会议、2015年年度股东大会审议通过,企业发行总股数不超过2,622万股,发行价格为每股人民币7.35元,融资额不超过19271.70万元。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜验字〔2016〕第0245号《验资报告》审验,企业收到本次股票发行所募集的资金189,409,500.00元。
??? 企业于2016年7月28日获得全国中小企业股份转让系统有限责任企业出具的《关于手机版美高梅网站股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]6266号)。
??? 二、募集资金存放和管理情况
??? 本次募集资金认购时,企业未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次募集资金存放账户为企业的普通账户(开户银行:招商银行北京清华园支行,账号为110907863010301)。
?????????????????????????????????????????????????????????????? 公告编号:2016-046
??? 全国中小企业股份转让系统有限责任企业《关于发布<挂牌企业股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资>的通知》发布后,企业于2016年8月26日召开了第一届董事会第七次会议,审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户的议案》,开设了募集资金专项账户,并与主办券商、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告发布日,企业本次募集资金已全部转至募集资金专项账户存放。
??? 为规范募集资金管理,企业制定并审议通过了《募集资金管理制度》,完善了募集资金使用的具体规定,强化了各方义务和责任,对于违规使用募集资金的决策主体追究其责任。
??? 三、募集资金使用情况
??? 本次股票发行募集资金用于原产品全面互联网化、原技术平台升级换代、新产品研发、营销渠道拓展、补充流动资金。截至本公告发布日,本次募集资金尚未使用。
??? 四、变更募集资金用途情况
??? 企业于2016年3月18日公告了《手机版美高梅网站股票发行方案》,其中约定募集资金用于原产品全面互联网化、原技术平台升级换代、新产品研发、营销渠道拓展、补充流动资金。企业将严格按照上述发行方案使用募集资金。
??? 五、募集资金使用情况的自查结论
??? 综上,企业募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行)》、《非上市公众企业监管问答—定向发行(一)》、《挂牌企业股票发行常见问题解答(二)—连续发行》和《挂牌企业股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌企业融资》等有关法律、法规和规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。
?????????????????????????????????????????????????????????????? 公告编号:2016-046
??? 企业募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在损害公众企业及其股东利益的情形。
??? 特此公告。
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 董事会
????????????????????????????????????????????????????????????????? 2016年9月14日

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