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新道科技:2016年第三次临时股东大会决议公告

2016年09月18日 09时10分 手机版美高梅在线网址: 中金在线 浏览次数: 2690
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  2016 年第三次临时股东大会决议公告

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

????? 证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券

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  2016 年第三次临时股东大会决议公告

  本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1.会议召开时间:2016年9月13日

  2.会议召开地点:北京市海淀区北清路68号用友App园中区E117会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议召集人:董事会

  5.会议主持人:董事长王文京

  6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

  召开本次股东大会的议案已于2016年8月26日由企业第一届董事会第七次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》等的规定

  (二)会议出席情况

  出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有表决权的股份150,001,500股,占企业股份总数的97.09%。

  二、议案审议情况

  (一)审议通过关于制定《利润分配管理制度》的议案

  1.议案内容

  制定《利润分配管理制度》

  2.议案表决结果:

  同意股数150,001,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.09%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (二)审议通过关于制定《承诺管理制度》的议案

  1.议案内容

  制定《承诺管理制度》

  2.议案表决结果:

  同意股数150,001,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.09%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (三)审议通过关于制定《募集资金使用管理制度》的议案1.议案内容

  制定《募集资金使用管理制度》

  2.议案表决结果:

  同意股数150,001,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.09%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (四)审议通过关于向中行申请授信的议案

  1.议案内容

  企业拟向开户行中国银行股份有限企业三亚分行申请低风险、类低风险授信业务,授信额度总量100万元人民币,用于企业办理保函、信用证、银行承兑汇票等低风险、类低风险授信业务。授信期间:2016年度、2017年度。

  2.议案表决结果:

  同意股数150,001,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.09%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

  (五)审议通过关于补充预计 2016 年日常性关联交易的议

  案

  1.议案内容

  对2016年日常性关联交易进行补充,见《新道科技:关于补充预计2016年日常性关联交易的议案。

  2.议案表决结果:

  同意股数150,001,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的97.09%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的-。

  三、备查文件目录

  《手机版美高梅网站2016年第三次临时股东大会决议》

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  董事会

供稿手机版美高梅在线网址: 中金在线
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