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新道科技:第一届董事会第七次会议决议公告

2016年08月31日 14时14分 手机版美高梅在线网址: 东方财富 浏览次数: 3104
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?????? 公告编号:2016-032


?????? 证券代码:833694???


?????? 证券简称:新道科技???????


???? ? 主办券商:华融证券


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????? 第一届董事会第七次会议决议公告


???? ? 本企业及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


????? 一、会议召开和出席情况


???? 手机版美高梅网站(以下简称“企业”)第一届董事会第七次会议于2016年8月26日召开,会议通知于2016年8月16日以电邮通知方式发出,以现场投票进行表决并作出决议。本次董事会应出席会议的董事5人,实际出席董事5人。会议由董事郭延生主持。


???? 本次会议的召开符合《企业法》、《企业章程》等法律法规的规定。


???? 二、议案审议情况


???? 本次董事会经与会董事审议,以投票表决方式,审议并通过如下事项:
???? 议案一、关于审议《企业2016年半年度报告》的议案;
???? 1.议案内容:审议《企业2016年半年度报告》,详见《新道科技:2016年半年度报告》。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
???? 议案二、关于制定《利润分配管理制度》的议案;
??????????????????????????????????????????????????????????? 公告编号:2016-032
???? 1.议案内容:制定《利润分配管理制度》。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
???? 3.本议案需提交股东大会审议。
???? 议案三、关于制定《承诺管理制度》的议案;
???? 1.议案内容:制定《承诺管理制度》。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
???? 3.本议案需提交股东大会审议。
???? 议案四、关于制定《募集资金管理制度》的议案;
???? 1.议案内容:制定《募集资金管理制度》。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
???? 3.本议案需提交股东大会予以审议。
???? 议案五、关于向中行申请授信的议案;
????? 1.议案内容:企业拟向开户行中国银行股份有限企业三亚分行申请低风险、类低风险授信业务,授信额度总量100万元人民币,用于企业办理保函、信用证、银行承兑汇票等低风险、类低风险授信业务。授信期间:2016年度、2017年度。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
???? 3.本议案需提交股东大会予以审议。
???? 议案六、关于补充预计 2016 年日常性关联交易的议案;
???? 1.议案内容:对2016年日常性关联交易进行补充,详见《新道科技:关于补充预计2016年日常性关联交易的议案。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
??????????????????????????????????????????????????????????? 公告编号:2016-032
???? 3.本议案需提交股东大会予以审议。
???? 议案七、关于批准设立募集资金专项账户的议案;
???? 1.议案内容:为加强企业募集资金管理,保证企业募集资金存储、使用满足监管机构及企业的相关管理要求,企业在兴业银行设立募集资金专项账户,用于存放企业2016年第一次定向股票募集资金。董事会授权经营层办理与主办券商、存放募集资金银行签订《募集资金三方监管协议》等相关事项。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
???? 议案八、提议召开企业2016年第三次临时股东大会的议案;
???? 1.议案内容:董事会决定于2016年【9】月【13】日召开企业2016年第三次临时股东大会,详见《新道科技:2016年第三次临时股东大会通知》。
???? 2.议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件目录
《手机版美高梅网站第一届董事会第七次会议决议》。
???????????????????????????????????????????????????? 手机版美高梅网站
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 董事会
??????????????????????????????????????????????????????????? 2016年8月26日

供稿手机版美高梅在线网址: 东方财富
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