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新道科技第一届监事会第三次会议决议公告

2016年08月31日 14时11分 手机版美高梅在线网址: 中金在线 浏览次数: 2615
摘要:会议召开和出席情况 手机版美高梅网站(以下简称“企业”)第一届监事会第三 次会议于 2016年 8月 26日召开,会议通知于 2016年 8月 16日以电邮通知方式发出,以现场投票进行表决并作出决议。

????? 公告编号:2016-033 证券代码:833694 证券简称:新道科技 主办券商:华融证券 手机版美高梅网站 第一届监事会第三次会议决议公告 本企业及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

????? ?一、会议召开和出席情况 手机版美高梅网站(以下简称“企业”)第一届监事会第三 次会议于 2016年 8月 26日召开,会议通知于 2016年 8月 16日以电邮通知方式发出,以现场投票进行表决并作出决议。本次监事会应出席会议的监事 3人,实际出席监事 3人。会议由监事会主席郭新平主持。 本次会议的召开符合《企业法》、《企业章程》等法律法规的规定。

????? ?二、议案审议情况 本次监事会经与会监事审议,以投票表决方式,审议并通过如下事项: 议案一、关于审议《企业 2016年半年度报告》的议案; 1.议案内容:审议《企业 2016年半年度报告》。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 议案二、关于制定《利润分配管理制度》的议案; 公告编号:2016-033 1.议案内容:制定《利润分配管理制度》。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 3.本议案需提交股东大会审议。 议案三、关于制定《承诺管理制度》的议案; 1.议案内容:制定《承诺管理制度》。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 3.本议案需提交股东大会审议。 议案四、关于制定《募集资金管理制度》的议案; 1.议案内容:关于制定《募集资金管理制度》的议案。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 3.本议案需提交股东大会审议。 议案五、关于向中行申请授信的议案; 1.议案内容:向中行申请授信。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 3.本议案需提交股东大会审议。 议案六、关于补充预计 2016 年日常性关联交易的议案; 1.议案内容:补充预计 2016 年日常性关联交易。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 3.本议案需提交股东大会审议。 议案七、关于批准设立募集资金专项账户的议案; 1.议案内容:批准设立募集资金专项账户。 2.议案表决情况:同意 3票,反对 0票,弃权 0票。 公告编号:2016-033 三、备查文件目录 《手机版美高梅网站第一届监事会第三次会议决议》。 手机版美高梅网站监事会 2016年 8月 26日

供稿手机版美高梅在线网址: 中金在线
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